Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
3 MB
28.06.2021
Spălarea banilor este practica de „legitimare” a produselor
provenite din săvârșirea de infracțiuni prin introducerea acestora
în economia reglementată pentru a le masca originea ilegală.
Având în vedere importanța politicii UE de combatere a spălării
banilor și rolul sectorului bancar, Curtea a evaluat dacă măsurile
din acest domeniu sunt bine puse în aplicare.
Curtea a observat o fragmentare instituțională și o slabă
coordonare la nivelul UE în ceea ce privește acțiunile de prevenire
a spălării banilor și luarea de măsuri în cazurile în care au fost
identificate riscuri. Organismele UE dispun de instrumente
limitate pentru a asigura o aplicare suficientă la nivel național
a cadrelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării
terorismului. La nivelul UE nu există o autoritate unică de
supraveghere, competențele UE sunt repartizate între mai multe
organisme și coordonarea cu statele membre are loc separat.
Curtea formulează o serie de recomandări menite să rezolve
aceste probleme.
Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.